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                      女子辦大額信用卡,被騙走15800元現金

                    文/張冬梅  2017年03月22日 15:42 來源:現貨瀝青網 www.alcoholics-info.com

                     2017年3月22日現貨瀝青網訊:無抵押可辦貸款,所以也有很多人掉進無抵押貸款的騙局之中。近段時間,北京市昌平警方連續打掉兩個以代辦貸款、信用卡為名進行詐騙的犯罪團伙,刑事拘留53人,涉案價值達300余萬元。

                    無抵押貸款的騙局新套路

                      女子辦大額信用卡 被騙走15800元現金

                      據北京市公安局昌平分局通報,今年1月16日,昌平公安分局接閆女士報案稱:其在網上通過一家公司辦理信用卡,被騙1萬余元。去年12月,閆女士接到一個電話,對方稱可以代辦大額信用卡,手續簡便。在交了15800元的手續費后,對方承諾她15個工作日后就能收到一張透支額度為28萬元的銀行信用卡。但是過了一個多月,閆女士仍然沒有收到,打電話詢問,對方各種理由推脫,最后干脆失去聯系。同時,分局也接到市公安局刑偵總隊轉來的類似案件線索通報。

                      在市公安局刑偵總隊指導下,辦案民警根據報案人提供的信息,通過對資金流、信息流循跡追蹤,很快鎖定了一家位于昌平區回龍觀鎮一棟寫字樓內的公司。通過工作,民警發現這家公司有員工40多人,對外稱能協助辦理貸款及信用卡,但不具備相關的業務資質,極有可能是一家詐騙公司。經外圍調查取證和進一步工作,民警很快摸清了該團伙的人員結構、活動規律和作案特點。

                      2月16日上午,警方展開收網行動,組織警力果斷出擊,一舉將該團伙成員全部抓獲。在現場,民警看到這個打著正規公司幌子的詐騙團伙辦公條件卻十分簡陋,每間辦公室里只有幾張辦公桌,辦公用品也只有電腦、固定電話、手機,記錄數據的筆記本和教業務員打電話的話術單。

                     

                      嫌疑人“薄利多銷”只收“手續費”

                      2月24日上午,昌平警方再次行動,在同一棟大廈內將另一個詐騙團伙也連窩端掉,以張某(男,28歲,江西省人)為首的23名犯罪嫌疑人被當場抓獲。據張某交待:他們采用的作案手段與喬某等人基本一樣,不同的是他們每次只收取幾千元的“手續費”,這樣既不會因為收費太貴把“客戶”嚇跑,也讓事主在發覺上當后覺得損失不大,不愿過多追究。憑著這種“薄利多銷”的“經營理念”,張某等人在短短幾個月內詐騙斂財200余萬元。但讓他沒有想到的是自己和同伙依然沒有逃脫法律的制裁。

                      現喬某、張某等53人因涉嫌詐騙罪已被昌平警方依法刑事拘留,案件正在進一步審理當中。

                    作案有流程 分步驟設套

                      經審查,公司負責人喬某(男,26歲,吉林省人)交待:他們通常是在網上搜集一些個人的信息,然后主要選擇一些小型私營企業的老板或者個體商戶打電話過去,向他們推薦代辦貸款或者大額信用卡。因為他們大都有資金周轉的問題,到正規金融機構有時又一時辦不下來。

                      聽說無需抵押、擔保,等候時間又短,有些人就會動心。一旦確定目標,他們就通過電話、微信死纏不放,一步步的設套讓事主鉆進去。第一步就是和正常的辦理銀行貸款流程相似,主動跟事主要一些房產信息、車輛信息或者公司的信息,由于在銀行辦理也需要的材料,所以事主就認為確實是辦貸款去了;

                      第二步是安排其他業務員自稱是公司信譽部的領導,再一次給事主打電話確認相關信息,說會及時上報給銀行進行審批;

                      第三步也是最關鍵一個環節,就是利用銀行的官方網站徹底打破事主的信任防線。他們在銀行的官方網站上輸入事主手機號點擊發送,事主就會收到銀行發來的短信驗證碼,其實這個驗證碼沒有任何用處,但是這時騙子就會聯系事主說您是不是收到一個驗證碼,這是用來登錄銀行內部系統查詢貸款或信用卡辦理進度用的。

                     

                      然后要過驗證碼,過一會兒再告訴事主業務已經辦下來,過一段時間就能收到到款或信用卡;最后就是要求事主交代辦手續費,通常從幾千元到上萬元不等,通過微信轉賬到公司賬戶,為了不讓事主懷疑,他們還會給事主發過去一份電子合同。就是通過這種手段,喬某等人短短幾個月內詐騙100余起,非法牟利100余萬元。

                      警方最后提醒廣大市民:辦理貸款、信用卡等金融業務時,一定要提前了解相關規定,通過正規渠道辦理,而不要因為圖方便輕易相信不實宣傳,給騙子以可乘之機。

                     

                     


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